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북한 김정은 국무위원장이 미국 재무부의 제재를 받던 2008~2017년 사이 유령회사를 활용하거나 중국 기업의 도움을 받아 미국 유명은행을 거쳐 1억 7000만 달러(약 2034억원)를 돈세탁한 정황이 드러났다.

20일(현지시간) 미국 NBC은 국제탐사보도언론인협회 및 버즈피드뉴스, 전 세계 400명 이상 언론인들과의 공동 프로젝트를 통해 조사한 재무부 금융범죄단속네트워크 'FinCEN'의 의심활동보고서(SARs)를 토대로 이같이 보도했다.

돈세탁은 특히 JP모건, 뉴욕멜런 등 미 주요 금융기업을 통해 이뤄졌다고 한다.

트럼프 행정부에서 재무부 대북 제재 담당으로 일했던 전 당국자 에릭 로버는 NBC에 "전반적으로 북한은 미 금융 시스템에 접근하기 위한 합심 공격을 한 것으로 보인다"라고 했다.

이와 관련해 미 당국은 지난 2016년과 2019년 마샤오훙이라는 기업인과 단둥 훙샹 산업개발회사, 그리고 해당 회사 경영진을 돈세탁 및 북한의 제재 회피 조력 혐의로 기소했으나 피고인 중 누구도 인도가 이뤄지지 않아 사건은 미결 상태인것으로 전해졌다.

한편,지난해까지 유엔에서 북한의 제재 위반 행위를 추적해온 휴 그리피스는 NBC에 규제 당국과 미국 및 유럽 은행의 정보 공유 중요성을 강조하며 "미국과 더 광범위한 국제 사회가 (대북 제재에) 성공하는 유일한 방법"이라고 했다.